Одиннадцать лет блокчейн-форензики: кто стоит за AML Trace

Меня зовут Алексей Воронин. Одиннадцать лет я занимаюсь исключительно блокчейн-форензикой. За это время я видел, как умер tainting-анализ 2015 года, как появились и эволюционировали common-input-ownership, peel chain, address poisoning и cross-chain tracing. Я работаю именно так: кластеризация UTXO-адресов по факту общего входа, анализ паттернов взаимодействия для account-based сетей, отдельная разметка каждого layering-паттерна. Значение имеет только граф, который доходит до идентифицированного узла, а не отчёт, который останавливается там, где автору стало удобно.

Опыт, который не сводится к списку клиентов

За одиннадцать лет я разобрал сотни однотипных вариаций одного паттерна: раздробить сумму, провести через миксер или мост, вывести на бирже без верификации. Первую крупную схему я разбирал ещё когда common-input-ownership не было общепринятым термином. Я работал на Bitcoin, Ethereum и TRON: на схемах через два-три кросс-чейн моста подряд, прежде чем цепочка упиралась в биржу с верификацией. Тот же опыт стоит за каждым продуктом на главной странице.

Методология, а не маркетинг

Common-input-ownership кластеризует адреса по факту общего входа в транзакцию. Для account-based сетей вроде Ethereum и TRON общего входа не существует физически, кластер строится через анализ паттернов взаимодействия. Layering-схемы я размечаю по отдельности: peel chain и address poisoning. Tainting-анализ, метод 2015 года, я не использую, потому что он не переживает ни одного миксера. Эта методология стоит за расследованием блокчейн-транзакций и комплаенс-процессами для бирж.

Команда

Я веду методологию и провожу сложные расследования лично. Аналитики, которые помогают с потоковой обработкой заявок, работают под NDA, их профили не публикуются.

Реквизиты компании и юрисдикция регистрации указываются после предоставления данных заказчиком.

С кем работаем

Обменники, фонды, юристы. Формат один для всех троих: разбор данных, граф, отчёт с источниками и датами.

Связаться

Контакты и форма собраны на странице контактов.