API AML-скоринга криптоадресов для Telegram-ботов и сервисов
Бот, который тормозит каждую транзакцию ради ручной сверки со списком адресов, уже не бот, а иллюстрация того, как выглядит компания за секунду до звонка из банка. AML Trace отдаёт риск-скор одним вызовом: common-input-ownership для UTXO-сетей вроде Bitcoin, анализ паттернов взаимодействия для account-based сетей вроде Ethereum и TRON. Ответ несёт отдельные флаги на каждый layering-паттерн: peel chain, address poisoning, кросс-чейн переходы и совпадение со списком OFAC SDN, включая случаи, где адрес когда-то пересекался с кластером Lazarus Group. Что делать с результатом, решает ваша логика, не наш API.
Один вызов вместо ручной проверки на каждую транзакцию
Один HTTP-запрос возвращает риск-скор меньше чем за 800 миллисекунд, без дополнительной задержки, которую вообще способен заметить пользователь.
Что приходит в ответе
risk_score от 0 до 100, risk_category от clean до critical, sanctions_match отдельным булевым полем, массив flags: peel_chain, mixer_exposure, darknet_cluster, address_poisoning.
Пример запроса и ответа
curl -X POST https://api.fforum.su/v1/score \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"address": "TXYZaBcD1234567890abcdefghijklmno", "network": "tron"}'{
"address": "TXYZaBcD1234567890abcdefghijklmno",
"network": "tron",
"network_type": "account-based",
"risk_score": 78,
"risk_category": "high",
"sanctions_match": false,
"flags": ["peel_chain", "address_poisoning", "mixer_exposure"],
"source_hop_distance": 3,
"response_time_ms": 412
}UTXO и account-based сети требуют разной логики
Bitcoin построен на UTXO: транзакция явно перечисляет предыдущие выходы, common-input-ownership существует потому, что архитектура физически это позволяет. Ethereum и TRON устроены иначе: общего входа там нет, риск-скор строится на паттернах взаимодействия.
Тарифы по количеству запросов
| Пакет | Запросов в месяц | Стоимость | Цена за запрос |
|---|---|---|---|
| Старт | 10 000 | 42 000 ₽/мес | 4,2 ₽ |
| Рост | 50 000 | 120 000 ₽/мес | 2,4 ₽ |
| Масштаб | 200 000 | 360 000 ₽/мес | 1,8 ₽ |
Для кого это
Telegram-боты обменников, крипто-сервисы с автоматическими выплатами, NFT-маркетплейсы, финтех-стартапы.
Запросить тестовый ключ API
Если нужна не интеграция, а полноценная настройка процессов: AML/KYC-комплаенс. Проверить вручную перед интеграцией: проверка кошельков.