AML и KYC без маркетингового тумана: база знаний
Девять из десяти текстов про AML и KYC в рунете писал человек, который ни разу не строил граф транзакций. Половина этих текстов до сих пор считает Tornado Cash действующей санкционной историей, хотя суд снял санкции в марте 2025 года. Здесь базу знаний пишет практик, который вчера разбирал реальную схему.
Разобраться по существу, а не по прошлогодней методичке
Категории
AML-регулирование, блокчейн-форензика, комплаенс для бизнеса, кейсы и практика: та же методология, что и на главной странице.
Вопросы без реверансов
- Что такое AML-проверка?
- Анализ истории адреса или компании на связь с санкциями, кражами и известными схемами отмывания.
- Что за AML-системы существуют?
- От бесплатных чекеров до методологии на common-input-ownership для UTXO-сетей.
- Что означает AML на практике?
- Каждая транзакция проверена до того, как деньги ушли клиенту.
- Что такое политика AML?
- Документ с порогами риска и процедурами эскалации.
Нужна проверка прямо сейчас, а не теория?
Проверка криптокошельков и транзакций закрывает конкретный адрес за 6-15 минут. Если задача не укладывается в готовые продукты, идите на страницу контактов.